A Polícia Civil de Mato Grosso desarticulou um sofisticado esquema de fraude online e lavagem de dinheiro com atuação em diversos estados, mas com epicentro na capital. A investigação revelou que redes de sites falsos atraíam vítimas com promessas financeiras, enquanto os valores captados circulavam por contas e empresas de fachada antes de retornarem ao grupo criminoso.

De acordo com os agentes, os sites imitavam marcas legítimas ou empresas de comércio eletrônico, transmitindo sensação de segurança às vítimas. Por meio de intermediários falsos, os criminosos solicitavam transferências eletrônicas e forneciam documentação falsa, dificultando a identificação do golpe.

A apuração identificou ainda que os valores eram “lavados” por meio de empresas fantasmas, muitas delas sediadas em Cuiabá, permitindo aos criminosos movimentar milhões sem levantar suspeitas.

A operação resultou em mandados de prisão preventiva, buscas e apreensões, sequestro de bens e bloqueio de contas. Para a polícia, a ação é um marco no combate aos crimes cibernéticos em Mato Grosso e reforça a necessidade de cooperação entre unidades estaduais e federais.

O delegado responsável alertou que promessas de lucro fácil na internet podem esconder crimes complexos e que a população deve redobrar a atenção ao realizar compras online. Conferir a reputação da empresa, exigir comprovantes reais e registrar boletim de ocorrência em caso de suspeita são medidas essenciais de prevenção.

A investigação continua, com a Polícia Civil rastreando recursos e identificando novos envolvidos no esquema.